随着公司业务的不断拓展与管理机制的逐步完善，内部审计工作在保障企业合规运营、防范风险、提升管理效率等方面发挥着越来越重要的作用。2024年度，我公司在集团公司的统一部署和指导下，围绕“规范管理、强化监督、防控风险”的总体目标，持续推进内部审计工作的制度化、规范化和科学化建设，取得了一定成效。现将本年度内部审计工作总结如下：

一、审计工作总体情况

2024年，公司内部审计部门共组织实施各类审计项目18项，涵盖财务审计、专项审计、内控评估、合规检查等多个方面，覆盖公司主要业务板块及关键控制环节。通过审计发现问题并提出整改建议35条，涉及资金管理、合同执行、采购流程、费用报销等重点领域，有效提升了公司整体运营的规范性和透明度。

二、重点工作开展情况

1. 财务审计工作稳步推进

本年度重点对各分支机构的财务报表进行了全面审查，确保会计信息的真实、完整和合规。同时，针对部分子公司存在的账务处理不规范问题，及时提出了整改意见，并督促相关单位落实整改措施。

2. 专项审计深入展开

针对公司重点项目、重大投资及重要经营活动，开展了专项审计工作，重点关注项目执行进度、资金使用效益及风险控制情况。通过审计，进一步优化了资源配置，提高了资金使用效率。

3. 内部控制体系建设持续加强

在原有内控制度的基础上，结合公司实际运行情况，对部分制度进行了修订和完善，增强了制度的可操作性和执行力。同时，组织开展了多轮内控自查与评估，提升了各部门的风险防范意识。

4. 合规性检查全面覆盖

为确保公司各项经营活动符合国家法律法规及行业监管要求，内部审计部门积极配合外部审计机构，完成了多项合规性检查工作，未发现重大违规行为。

三、存在的问题与不足

尽管本年度内部审计工作取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足：一是部分基层单位对审计工作的重视程度有待提高；二是审计人员的专业能力与复合型人才储备仍需加强；三是审计信息化水平有待提升，数据采集与分析手段仍较为传统。

四、下一步工作计划

1. 强化审计队伍建设

加强审计人员的业务培训与职业素养提升，鼓励员工参加相关资格认证考试，打造一支专业能力强、综合素质高的审计队伍。

2. 推动审计信息化建设

探索引入大数据分析、智能审计系统等技术手段，提升审计工作的效率和精准度。

3. 深化审计结果运用

建立健全审计整改跟踪机制，确保审计发现问题得到有效整改，促进公司管理水平的整体提升。

4. 加强沟通协调机制

增强与财务、法务、风控等部门的协作，形成监督合力，共同推动公司高质量发展。

五、结语

回顾2024年，公司内部审计工作在服务公司治理、防范经营风险、提升管理效能等方面发挥了积极作用。展望未来，我们将继续秉持“客观、公正、独立、保密”的审计原则，不断提升审计工作的深度和广度，为公司实现稳健发展提供坚实保障。

公司内部审计部

2024年12月