【XX集团股份有限公司采购管理办法】为规范公司采购行为，提升采购效率与质量，保障企业资产安全和经营效益，根据国家相关法律法规及公司内部管理制度，结合实际运营情况，特制定本《XX集团股份有限公司采购管理规定》。

本规定适用于公司各部门、子公司及分公司在采购物资、服务及相关资源过程中的各项管理活动。采购范围包括但不限于原材料、设备、办公用品、技术服务、外包服务等各类采购项目。

一、采购原则

1. 公开透明：采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保信息对称，防止暗箱操作。

2. 合规合法：所有采购行为必须符合国家法律、法规及公司内部制度要求。

3. 经济高效：在保证质量的前提下，注重成本控制与性价比优化。

4. 风险可控：建立完善的供应商评估与风险管理机制，降低采购过程中可能出现的各类风险。

二、采购流程

1. 需求申请

各部门根据实际业务需要提出采购申请，填写《采购申请单》，明确采购内容、数量、预算及用途，并附相关支持性文件。

2. 审批流程

采购申请需经部门负责人初审，财务部进行预算审核，最终由分管领导或授权人批准后方可进入采购环节。

3. 供应商选择

采购部门负责组织供应商筛选，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式，确保选择优质供应商。

4. 合同签订

采购合同须由法务部门审核，明确双方权利义务、交货时间、质量标准、付款方式等内容，并加盖公司公章。

5. 履约与验收

采购完成后，相关部门应按照合同约定进行验收，确保货物或服务符合要求。验收合格后方可办理入库或结算手续。

6. 付款结算

采购款项支付须严格依据合同条款及验收结果执行，由财务部统一安排付款流程。

三、采购监督与责任

1. 公司设立采购监督小组，定期对采购活动进行检查与审计，确保采购过程合规、透明。

2. 对于违反本规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究法律责任。

3. 所有参与采购工作的人员应恪守职业道德，严禁收受回扣、利益输送等不正当行为。

四、附则

1. 本规定自发布之日起施行，由公司采购管理部门负责解释和修订。

2. 本规定未尽事宜，按国家相关法律法规及公司其他规章制度执行。

通过本规定的实施，将进一步推动公司采购管理的规范化、制度化与科学化，为公司持续健康发展提供有力保障。